Geldwäsche Compliance

Diese Seite bündelt täglich aktualisierte Beiträge zur Geldwäsche Compliance – kuratiert aus deutschsprachigen Fachblogs, YouTube-Kanälen und Podcasts. Ob aktuelle Bußgeldentscheidungen, neue FATF-Empfehlungen, Praxisbeiträge zur Risikoanalyse und zu KYC-Prozessen oder Entwicklungen zur neuen europäischen Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA: Hier finden Sie alle relevanten Inhalte zur Geldwäsche-Compliance zentral gebündelt. Die Seite richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Compliance-Fachleute und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Unternehmen und Finanzinstituten, die aktuelle Entwicklungen zum Geldwäschegesetz (GwG) und zur internationalen Geldwäscheprävention professionell verfolgen. Recht Umschau aggregiert … Mehr