Aktuelles zum Thema Geldwäsche

Diese Seite bündelt täglich aktualisierte Beiträge zur Geldwäscheprävention im Bank- und Kapitalmarktrecht – kuratiert aus deutschsprachigen Fachblogs, YouTube-Kanälen und Podcasts. Ob aktuelle Bußgeldentscheidungen der BaFin, neue FATF-Empfehlungen, Entwicklungen zur europäischen Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA oder Praxisbeiträge zu KYC und Verdachtsmeldungen: Hier finden Sie alle relevanten Inhalte zentral gebündelt.

Die Seite richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Compliance-Fachleute und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die aktuelle Entwicklungen zum Geldwäschegesetz (GwG) und zur europäischen Anti-Geldwäsche-Regulierung professionell verfolgen.

Recht Umschau aggregiert Beiträge aus zahlreichen Bank- und Kapitalmarktrecht-Quellen gleichzeitig. Kein relevanter Beitrag zur Geldwäscheprävention entgeht Ihnen – von KYC-Pflichten und Risikoanalyse über Verdachtsmeldungen an die FIU bis hin zur neuen EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), der AMLA-Errichtung und aktuellen Bußgeldentscheidungen gegen Finanzinstitute.

Blogs

Regulatory Update März 2026
Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Kolleginnen und Kollegen,hier kommen die News für den März: Das BRUBEG wurde endlich final veröffentlicht! Es gab zwei Veröffentlichungen zu third country branches unter der CRD. Es gab News zu IRB Modellen. Es gibt die Leitlinien der ESMA zu Liquiditätsmanagement-Instrumenten für Fonds jetzt in deutscher Sprache. Es gab einige News zu EMIR, zur Geldwäscheprävention und auch zur Taxonomie. Und natürlich noch einiges mehr. Redaktionsschluss dieser Newsmail war ausnahmsweise bereits der 30.... Mehr
Veröffentlicht: 30.03.2026
Blog: Plattform Compliance
Regulatory Update Februar 2026
Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Kolleginnen und Kollegen,es ist wieder Zeit für die regulatorischen News. Was gab es Neues im Februar? Es gab neben DORA News zum Thema Fit and Proper, zum Standortfördergesetz, zur CRR, zum Liquiditätsmanagement von Fonds, einiges in den Themenfeldern MiFID/MiFIR und EMIR und auch einiges im Bereich der Geldwäscheprävention und natürlich noch die eine oder andere News mehr. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche! Herzliche Grüße, Ihre  Andrea... Mehr
Veröffentlicht: 28.02.2026
Blog: Plattform Compliance
CAPITALIKO (capitaliko.com) – Hinweise auf mögliche Risiken im Online-Trading
Die Plattform CAPITALIKO tritt unter der Domain capitaliko.com als Anbieter für Online-Trading und digitale Investments auf. Im Zusammenhang mit diesem Angebot bestehen nach derzeit zugänglichen Informationen mehrere Auffälligkeiten, die aus rechtlicher Sicht ein erhöhtes Risiko für Anlegerinnen und Anleger begründen können. Gerade im Bereich nicht regulierter Online-Trading-Plattformen kommt es immer wieder zu Sachverhalten, bei denen Auszahlungen verzögert werden oder zusätzliche Zahlungen verlangt werden. Vor finanziellen Transaktionen über capitaliko.com ist daher besondere Zurückhaltung geboten. Regulatorischer Status... Mehr
Veröffentlicht: 23.02.2026
Blog: Rogert & Ulbrich Rechtsanwälte – Bank- und Kapitalmarktrecht
Regulatory Update Januar 2026
Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Kolleginnen und Kollegen,also, bei mir ist heute Montag, bei Ihnen auch? Die Synapsen, die eine kreative Einleitung schreiben könnten, sind bei mir noch nicht wach. Also kommen wir gleich zum Wesentlichen. Was gab es Neues im Januar? Das Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz – kurz BRUBEG – und das Standortfördergesetz wurden endlich verabschiedet. Die BaFin hat veröffentlich, welche Risiken 2026 für sie im Fokus stehen. Es gab Neues zu ESG Stresstests und zum... Mehr
Veröffentlicht: 31.01.2026
Blog: Plattform Compliance
Beweismittel bei Kryptobetrug: Welche Nachweise für Strafanzeige und Rückforderung entscheidend sind
Kryptowährungen haben sich in kurzer Zeit zu einem relevanten Bestandteil privater und unternehmerischer Vermögensstrukturen entwickelt. Parallel dazu steigt die Zahl professionell organisierter Betrugsfälle. Häufig geht es nicht nur um einzelne Täuschungshandlungen, sondern um komplexe Konstruktionen aus gefälschten Trading Plattformen, Social Engineering, angeblichem Support und internationaler Zahlungsabwicklung. In der Praxis entscheidet weniger die bloße Vermutung eines Betrugs, sondern die Qualität der Nachweise darüber, ob Ermittlungsbehörden effektiv arbeiten können und ob zivilrechtliche Schritte Aussicht auf Erfolg haben.... Mehr
Veröffentlicht: 19.01.2026
Blog: Rogert & Ulbrich Rechtsanwälte – Bank- und Kapitalmarktrecht
Kryptobetrug und “Pig Butchering” – So funktionieren moderne Betrugsmaschen mit Kryptowährungen
Der Betrug mit Kryptowährungen hat weltweit stark zugenommen und entwickelt sich zunehmend zu einer der bedeutendsten Formen digitaler Wirtschaftskriminalität. Organisierte Tätergruppen nutzen gezielt das Vertrauen von Menschen aus, die in Kryptowährungen investieren oder sich erstmals mit diesem Markt beschäftigen. Besonders verbreitet sind strukturierte Anlagebetrugsmodelle, bei denen Opfer über einen längeren Zeitraum hinweg finanziell ausgebeutet werden. Eine dieser Vorgehensweisen wird international als Pig Butchering bezeichnet. Zunehmende Fälle von Kryptobetrug in Deutschland und weltweit Der Anstieg von... Mehr
Veröffentlicht: 15.01.2026
Blog: Rogert & Ulbrich Rechtsanwälte – Bank- und Kapitalmarktrecht
Regulatory Update Dezember 2025
Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Kolleginnen und Kollegen,ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr! Ich bin ja jedes Jahr im Dezember wieder fassungslos angesichts der Menge an regulatorischen Veröffentlichungen. Und jedes Mal denke ich: So schlimm war es noch nie! So auch in diesem Dezember. Stimmte aber nicht. In dieser News finden Sie 43 Veröffentlichungen. In den Jahren 2024 und 2023 waren es jeweils 49 und 48. Das ist doch mal eine gute Nachricht, oder?... Mehr
Veröffentlicht: 31.12.2025
Blog: Plattform Compliance
Digitale Vermögenswerte vererben: Kryptowährungen, Private Keys und rechtssichere Nachlassplanung
Digitale Werte sind Teil moderner VermögenKryptowährungen und NFTs sind längst nicht mehr nur Spekulationsobjekte für Technikbegeisterte. Sie haben sich als ernstzunehmende Anlageklasse etabliert und sind Bestandteil vieler Vermögensportfolios von Privatpersonen. Doch im Erbfall stellen sie Erben und Nachlassverwalter vor besondere Herausforderungen: Ohne Zugang zum Private Key sind die Werte praktisch verloren und nichts wert, auch wenn sie rechtlich zum Nachlass gehören.Not your key, not your coin – der Private Key als Schlüssel zum ErbeIm Erbrecht... Mehr
Veröffentlicht: 24.11.2025
Blog: Winheller - Bankrecht & Finanzrecht
Kryptowährungen als globales Einfallstor für Betrug und Geldwäsche
Der Betrug mit sogenannten Kryptowährungen breitet sich weltweit weiter aus. Allein in den vergangenen zwei Jahren sollen über 25 Milliarden Euro an illegalen Vermögenswerten durch Krypto-Handelsplattformen geschleust worden sein – das belegt eine internationale gemeinsame Recherche. Ausgangspunkt war eine unscheinbare Internetanzeige. Felix Wandraschek (Name geändert) stieß dort auf eine vermeintlich attraktive Investmentchance und gab seine Kontaktdaten ein. Bereits am nächsten Tag, so schildert er es heute gegenüber seinem Anwalt, meldete sich ein Mann telefonisch bei... Mehr
Veröffentlicht: 17.11.2025
Blog: Rogert & Ulbrich Rechtsanwälte – Bank- und Kapitalmarktrecht
Warnung vor Festgeldbetrug mit Raisin-Logo – Anlagenbetrug auf raisin-festgeld.com und raisin-finance.eu
Derzeit mehren sich Fälle von Festgeldbetrug, bei denen betrügerische Internetseiten unter Verwendung des Raisin-Logos auftreten. Betroffen sind vor allem die Domains raisin-festgeld.com und raisin-finance.eu. Diese Seiten geben sich als Partner oder Tochterunternehmen der bekannten Plattform Raisin (Weltsparen) aus, was jedoch nicht der Realität entspricht. Die Täter nutzen dabei täuschend echt gestaltete Websites, Dokumente und E-Mails, um Vertrauen zu erwecken. Anleger werden aufgefordert, hohe Summen auf ausländische Konten zu überweisen, meist unter dem Vorwand attraktiver Zinssätze... Mehr
Veröffentlicht: 30.10.2025
Blog: Rogert & Ulbrich Rechtsanwälte – Bank- und Kapitalmarktrecht
Regulatory Update März 2025
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen Sie bei den Abkürzungen GwG und AuA direkt, worum es geht? Dann ist die neue Folge des Podcast „Finanzmarkt Compliance“ vielleicht etwas für Sie. Darin erläutert Frau Barbara Bayer von CMS die wesentlichen Änderungen in den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin zum Geldwäschegesetz.  Und was gab...... Mehr
Veröffentlicht: 31.03.2025
Blog: Plattform Compliance
OLG Frankfurt: Bank haftet nicht für Anwaltskosten bei gesperrtem Erbe
Wann tritt Verzug ein? Eine Erbin wollte auf ihr Guthaben zugreifen, doch ihre Bank stoppte die Auszahlung wegen Verdachts auf Geldwäsche. Erst mit anwaltlicher Unterstützung erhielt sie ihr Geld. Die dabei entstandenen Anwaltskosten muss sie jedoch selbst tragen, entschied das OLG Frankfurt (Urteil vom 25.02.2025, Az. 10 U 28/24). Der Fall: Erbschaft gesperrt – Anwalt eingeschaltet Die Kundin war seit 2008 Kundin der Bank und hatte früh darauf hingewiesen, dass sie in Zukunft größere Erbschaftsbeträge... Mehr
Veröffentlicht: 20.03.2025
Blog: ZRWD Rechtsanwälte - Bank- und Kapitalmarktrecht
Verdacht auf Geldwäsche: keine Erstattung der Rechtsanwaltskosten.
In einem aktuellen Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main wurde entschieden, dass eine Bank nicht verpflichtet ist, die Rechtsanwaltskosten einer Kundin zu erstatten, die im Zusammenhang mit einem Verdacht auf Geldwäsche entstanden sind. Dies geschah im Kontext von zwei hohen Überweisungen in sechsstelliger Höhe, die vom Institut der Financial Intelligence Unit (FIU) gemeldet wurden. Die […]... Mehr
Veröffentlicht: 18.03.2025
Blog: Kanzlei Berth - Bankrecht
Erstattungspflicht der Bank bei Echtzeitüberweisung und Betrug?
Erstattungspflicht der Bank bei Echtzeitüberweisung und Betrug? Dazu hat das LG Frankenthal am 24.10.2024, Az. 7 O 154/24, entschieden. Und zwar sei ein Widerruf bei Echtzeit-Überweisungen nur bis zum Zugang der Freigabe bei der Bank möglich, so das LG Frankenthal. Über das Internet erfolge der Zugang in Sekundenbruchteilen. Daher sei auch ein Bemerken des Betrugs seitens der klagenden Bankkunden wenige Minuten und die über den Kundenservice veranlasste Sperrung des Kontos eben zu spät. Im Übrigen... Mehr
Veröffentlicht: 13.01.2025
Blog: Anwaltskanzlei Heinemann – Bank- und Kapitalmarktrecht
Eilverfahren zur Entsperrung des Bankkontos – Wer trägt die Kosten -Geldwäsche
Banken und Sparkassen sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet auffällige Transaktionen zu prüfen und gegebenenfalls den nachgeschalteten Behörden zur Kenntnis zu bringen. Hierzu bedienen sie sich in aller Regel Softwarealgorithmen die nach vorgegebenen Parametern, heutzutage wohl auch nach Prüfung durch eine zwischengeschaltete KI, die Entscheidung treffen, ob eine Transaktion auffällig ist oder nicht. Schlägt die Software an, kommt es zu einer Kontosperrung. Weil die Software ja die Gründe und die Lebensumstände zu der Transaktion nicht kennt... Mehr
Veröffentlicht: 29.11.2024
Blog: ZRWD Rechtsanwälte - Bank- und Kapitalmarktrecht

 

Neuste Stellenangebote

 

Podcasts

#7 Auslagerungen mit Frau Dr. Izzo-Wagner
Gespräch mit Frau Dr. Izzo-Wagner von der Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft In dieser Folge geht es um Auslagerungen. Ein Thema, das jedes regulierte Unternehmen betrifft. Und ein Thema, das auf den zweiten Blick leider etwas komplizierter ist, als es auf den ersten Blick aussieht. Zu diesem Thema zu Gast ist: Frau Dr. Anna Izzo-Wagner. Frau Izzo-Wagner ist Gründungspartnerin der Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft. Sie ist Expertin für Bankaufsichts- und Investmentrecht. Und sie ist Mitglied im Expertenbeirat des Verbands der... Mehr
Veröffentlicht: 15.05.2025
Podcast: Finanzmarkt Compliance - Podcast
#6 Geldwäscheprävention mit Frau Barbara Bayer
Gespräch mit Frau Barbara Bayer von der Anwaltskanzlei CMS In dieser Folge geht es um Geldwäsche. Genauer gesagt um die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz. Diese sogenannten AuAs hat die BaFin im November 2024 geändert. Die Änderungen sind im Februar 2025 in Kraft getreten. Über einige der wesentlichen Änderungen spreche ich mit Frau Barbara Bayer. Frau Bayer ist Counsel bei der Anwaltskanzlei CMS. Sie berät Banken, Finanz- und Zahlungsdienstleister zu allen aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.... Mehr
Veröffentlicht: 19.03.2025
Podcast: Finanzmarkt Compliance - Podcast
#4 Finanzsanktionen mit Frau Dr. Sachs
Gespräch mit Frau Dr. Bärbel Sachs von der Anwaltskanzlei Noerr In dieser Folge geht es um Finanzsanktionen. Ein Thema, das nicht so einfach zu greifen ist. Zwar werden in Compliance- und Geldwäsche-Schulungen regelmäßig auch Sanktionen angesprochen. Da geht es mal um Wertpapiere russischer Unternehmen, mal um das Einfrieren von Geldern, mal um verbotene Geschäfte in aller Welt. Aber wie hängt das alles zusammen? Ich habe lange Zeit die Systematik nicht verstanden. Das wollte ich ändern.... Mehr
Veröffentlicht: 24.09.2024
Podcast: Finanzmarkt Compliance - Podcast

Weitere Themen im Bank- und Kapitalmarktrecht

Weitere wichtige Themen im Bank- und Kapitalmarktrecht sind unter anderem BaFin, Bankenregulierung und Kapitalmarktrecht sowie zahlreiche weitere Bereiche des Finanzmarktrechts: Wertpapierhandel · Insiderhandel · Marktmissbrauch · MiFID II · Geldwäsche · Compliance · ESG · Kreditrecht · Verbraucherkredit · Anlageberatung · Prospekthaftung · Börsenrecht · Finanzaufsicht · Derivate · FinTech · Zahlungsdienste · Crowdfunding