Sparkasse verweigert Vereinskonto: Rechte von Nonprofit-Organisation
Das Geldwäschegesetz als Instrument gegen NPOs Das Geldwäscherecht ist eigentlich dazu gedacht, kriminelle und insbesondere terroristische Aktivitäten zu erschweren, indem Finanzströme offengelegt und möglichst abgeschaltet werden. Seit einiger Zeit ist jedoch zu beobachten, dass sich insbesondere die Sparkassen auf das Geldwäschegesetz berufen, um politisch unliebsamen Organisationen das Girokonto zu kündigen. Kritische oder religiöse Grundhaltung als Geldwäscheindiz Das Geldwäschegesetz verpflichtet Kreditinstitute dazu, in bestimmten risikobehafteten Fällen verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Hierzu gehören beispielsweise die Ausgangs- und … Mehr