Diese Seite bündelt täglich aktualisierte Beiträge zur Geldwäsche Compliance – kuratiert aus deutschsprachigen Fachblogs, YouTube-Kanälen und Podcasts. Ob aktuelle Bußgeldentscheidungen, neue FATF-Empfehlungen, Praxisbeiträge zur Risikoanalyse und zu KYC-Prozessen oder Entwicklungen zur neuen europäischen Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA: Hier finden Sie alle relevanten Inhalte zur Geldwäsche-Compliance zentral gebündelt.

Die Seite richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Compliance-Fachleute und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Unternehmen und Finanzinstituten, die aktuelle Entwicklungen zum Geldwäschegesetz (GwG) und zur internationalen Geldwäscheprävention professionell verfolgen.

Recht Umschau aggregiert Beiträge aus zahlreichen Compliance-Quellen gleichzeitig. So verpassen Sie keine relevante Entscheidung und keinen Fachbeitrag – von KYC-Pflichten und Risikoanalyse über Verdachtsmeldungen an die FIU bis hin zur EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), AMLA-Errichtung und aktuellen Sanktionen gegen Unternehmen wegen unzureichender Geldwäscheprävention.

Blogs

EuGH-Urteil: Unternehmen haften direkt für Geldwäsche - ohne Täter

Die Haftung von Unternehmen bei Geldwäscheverstößen wurde durch das Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH) vom 29.01.2026 (Az. C-291/24) erneut verschärft. Unternehmen können nun direkt sanktioniert werden, ohne dass eine schuldige Einzelperson identifiziert werden muss. Diese Entscheidung hat weitreichende Folgen für die Praxis und macht funktionierende Compliance-Systeme unverzichtbar. Das Urteil des EuGH - Organisationsversagen im FokusMit seinem aktuellen Urteil hat der EuGH das "Beschuldigten -Erfordernis" gekippt. Bisher war es in der Praxis – beispielsweise in Österreich –,... Mehr

Veröffentlicht: 29.04.2026

Blog: Advant Beiten - Wirtschaftsstrafrecht & Compliance

Die neue EU-Geldwäscheaufsicht AMLA: Arbeitsrechtliche Implikationen für Unternehmen

Eine neue europaweite Aufsichtsbehörde, die EU‑Geldwäscheaufsicht AMLA (Anti‑Money Laundering Authority) hat zum 1. Juli 2025 ihre Arbeit aufgenommen. Zwar übernimmt sie die direkte Aufsicht über bestimmte Finanzunternehmen erst ab dem Jahr 2028, doch das zugrundeliegende AML-Regulierungspaket liegt bereits vor. Die sechste Geldwäscherichtlinie (AMLD6) und die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) sind bereits in Kraft und entfalten ab dem Jahr 2027 ihre volle Wirkung. Dieser Rechtsrahmen sollte bereits jetzt arbeitsrechtlich beachtet werden – insbesondere in HR‑Gestaltung, Compliance... Mehr

Veröffentlicht: 13.08.2025

Blog: Kliemt.blog – Compliance

KI in der Fallbearbeitung: Chancen für Compliance & Meldestellen

Ein Hinweis landet auf Ihrem Tisch: Ein anonymer Hinweisgeber meldet über das interne Hinweisgebersystem Unregelmäßigkeiten in der Einkaufsabteilung. Als Compliance Officer oder Meldestellenbeauftragter stehen Sie nun vor der Aufgabe, diesen Hinweis zu prüfen und bei Bestätigung interne Ermittlungen (Folgemaßnahmen) einzuleiten. Doch wie filtern Sie in kürzester Zeit heraus, ob es sich um einen Einzelfall oder Teil eines größeren Musters handelt? Hier kommt künstliche Intelligenz (KI) ins Spiel. KI-gestützte Fallbearbeitung im Rahmen von Hinweisgebersystemen verspricht, eingehende... Mehr

Veröffentlicht: 26.05.2025

Blog: Hinweisgeber-Compliance Blog

Neue DIN-Norm für Compliance in KMU

Unternehmen sehen sich stetig wachsenden gesetzlichen Anforderungen gegenüber. Bei Verstößen drohen hohe Geldbußen (siehe 1). Geschäftsleiter müssen organisatorisch gewährleisten, dass Mitarbeiter Gesetze einhalten (siehe 2). Kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) fehlen häufig die Ressourcen für Compliance. Eine kürzlich veröffentlichte DIN-Norm will Abhilfe schaffen. Sie enthält einen Leitfaden mit Handlungshinweisen und einem Selbstcheck (siehe 3). Der Leitfaden bietet einen guten Überblick über wesentliche Compliance-Themen (siehe 4).1 Zunehmende gesetzliche Anforderungen und steigende SanktionsrahmenUnternehmen sehen sich einer Flut gesetzlicher Vorgaben gegenüber, die... Mehr

Veröffentlicht: 05.05.2025

Blog: Advant Beiten - Wirtschaftsstrafrecht & Compliance

Compliance im Koalitionsvertrag: Eine erste Einordnung

Wir fassen für Sie die wichtigsten Vorhaben des am 9. April 2025 veröffentlichten Koalitionsvertrags aus Compliance Sicht zusammen – und zeigen, was keine Erwähnung gefunden hat. Bürokratieabbau, insbesondere Abschaffung LkSG Die neue Bundesregierung plant die Abschaffung des nationale Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG), die Berichtspflicht soll komplett entfallen (S. 60 Koalitionsvertrag). Das LkSG soll durch ein Gesetz über die internationale Unternehmensverantwortung ersetzt werden, das die Europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) bürokratiearm und vollzugsfreundlich umsetzt. In diesem Zusammenhang interessant: Mit Ausnahme... Mehr

Veröffentlicht: 15.04.2025

Blog: cmshs-bloggt - Compliance

Die neuen BaFin-AuAs – das gilt es jetzt zu beachten

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat zum Jahresende 2024 mehrere bedeutende Dokumente veröffentlicht. Am 29. November stellte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowohl die neuen Anwendungs- und Auslegungshinweise (AuAs) als auch die gemeinsam mit der Financial Intelligence Unit (FIU) erarbeiteten Orientierungshilfen zu Verdachtsmeldungen, vor. Am 3. Dezember folgten das Rundschreiben 10/2024 in dem über Hochrisikostaaten informiert wird. Für viele Verpflichtete von besonderer Bedeutung; die neuen AuAs. Die Verpflichteten müssen die AuAs bis zum 1. Februar... Mehr

Veröffentlicht: 17.02.2025

Blog: cmshs-bloggt - Compliance

Nun auch Vergütungsregulierung für Kryptowerte-Anbieter

Kryptowerte-Anbieter und -Dienstleister unterlagen lange Zeit keinen regulatorischen Anforderungen bezüglich ihrer Vergütung. Durch die Verordnung über Märkte für Kryptowerte (Markets in Crypto-Assets Regulation – MiCAR) soll hier nachgebessert werden. Die Unternehmen müssen sich auf diese neuen Vorgaben einstellen, um die Gefahr von Geldbußen zu vermeiden. MiCAR als Grundlage der Vergütungsregulatorik MiCAR wurde bereits am 20. April 2023 von der Europäischen Union beschlossen. Sie dient unter anderem dem Schutz der Endverbraucher vor Markmanipulation, möglichen Insidergeschäften, aber auch... Mehr

Veröffentlicht: 11.12.2024

Blog: Kliemt.blog – Compliance

Verstärkung in Hamburg: Martin Seevers wechselt mit Team von EY Law zu ADVANT Beiten

Hamburg, 1. März 2024 – Die internationale Wirtschaftskanzlei ADVANT Beiten stärkt ihren Hamburger Standort im Bereich Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht mit einem dreiköpfigen Team von Ernst & Young Law. Martin Seevers, bisheriger Leiter der Praxisgruppe Tax Controversy im Bereich Financial Services in Deutschland und EMEIA bei EY Law, steigt bei ADVANT Beiten als Equity Partner ein. Mit ihm wechseln Salary Partner Julian Niederlein sowie Senior Associate Guido Storck.Das Team um den Hamburger Rechtsanwalt und Steuerberater ist... Mehr

Veröffentlicht: 29.02.2024

Blog: Advant Beiten - Wirtschaftsstrafrecht & Compliance

ADVANT Beiten gewinnt Equity Partner für die Bereiche Compliance und Wirtschaftsstrafrecht in Düsseldorf

Düsseldorf, 9. Januar 2023 – Die internationale Wirtschaftskanzlei ADVANT Beiten hat zum Jahreswechsel 2022/23 ihren Standort Düsseldorf weiter ausgebaut und Dr. Jochen Pörtge für die Bereiche Compliance und Wirtschaftsstrafrecht an Bord genommen. Pörtge wechselte von Pinsent Masons und stieg bei ADVANT Beiten als Equity Partner ein.Jochen Pörtge berät seine Mandanten in den Bereichen Criminal Compliance sowie Risiko- und Krisen-Management einschließlich Unternehmensverteidigung, insbesondere zu Maßnahmen der Korruptionsvermeidung, Geldwäscheprävention und im Steuerstrafrecht. Er gilt als ausgewiesener Experte... Mehr

Veröffentlicht: 08.01.2023

Blog: Advant Beiten - Wirtschaftsstrafrecht & Compliance

Der neue Geldwäschestraftatbestand: Folgen für die Anti-Geldwäsche-Compliance privilegierter Güterhändler

„Am 18.3.2021 ist der durch das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche vom 9.3.20211 reformierte Straftatbestand der Geldwäsche in Kraft getreten. Die wohl wesentlichste Änderung des § 261 StGB ist der Verzicht auf einen Vortatenkatalog und damit ein Optieren des Gesetzgebers hin zu einem „All Crimes Approach“ bei der Geldwäschestrafbarkeit. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den Folgen der Neuregelung des § 261 StGB für die Anti-Geldwäsche-Compliance von Güterhändlern und stellt in diesem... Mehr

Veröffentlicht: 09.11.2021

Blog: Advant Beiten - Wirtschaftsstrafrecht & Compliance

„Wir regulieren unsere Wirtschaft tot“

Einen Bericht über die von unserem Partner Jörg Bielefeld moderierte Konferenz, auf der auch unser Partner Dr. Timo Handel zum Thema Geldwäsche-Compliance in Zeiten des „All Crimes Approach“ referierte, können Sie der aktuellen Ausgabe der Online-Compliance Zeitschrift entnehmen.„Erneut musste die Deutsche Compliance Konferenz coronabedingt als reine Online-Veranstaltung stattfinden. Die Themen bildeten das Spektrum der aktuell heiß diskutierten Fragen in der Compliance-Community ab. Allen voran das Verbandssanktionengesetz, das voraussichtlich in dieser Legislaturperiode nicht mehr verabschiedet wird.Den Einstieg in die... Mehr

Veröffentlicht: 06.05.2021

Blog: Advant Beiten - Wirtschaftsstrafrecht & Compliance

Effektives Compliance-Management in der Corona-Pandemie

Wie aktuelle Fälle zeigen, stellt die Corona-Pandemie viele Unternehmen nicht nur vor existenzielle wirtschaftliche Herausforderungen. Vielmehr haben sich auch diverse Compliance-Risiken erhöht, etwa im Zusammenhang mit Betrugs- und Korruptionsdelikten oder mit Angriffen auf die IT-Infrastruktur. Die Corona-Pandemie sollte daher als Ausgangspunkt für eine systematische Überprüfung der Compliance-Strukturen und Maßnahmen dienen, um das Unternehmen bestmöglich vor den Kosten und Nachteilen von „Non-Compliance″ zu schützen. Vorteile funktionierender Compliance-Systeme in der (Corona-)Krise Die Prävention von Risiken aus Normverletzungen spielt... Mehr

Veröffentlicht: 29.01.2021

Blog: cmshs-bloggt - Compliance

Die unendliche Geldwäsche (§ 261 StGB-E)

Am 20. November 2020 fand im Deutschen Bundestag die erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche statt. Mit diesem Gesetzentwurf will die Bundesregierung den Geldwäschestraftatbestand umfassend reformieren. Dabei geht sie weit über die Vorgaben der zugrunde liegenden EU-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2018/1673) hinaus. Statt einer Ergänzung des Vortatenkatalogs des § 261 StGB will sie diesen in Gänze streichen und wählt damit einen „All-crimes approach“.Erhebliche Auswirkungen hat... Mehr

Veröffentlicht: 23.11.2020

Blog: Advant Beiten - Wirtschaftsstrafrecht & Compliance

„Weiße Westen auch für weiße Kittel″ – Compliance bei der Beschaffung medizinischer Schutzausrüstung

Die weltweite Beschaffung von medizinischer Schutzausrüstung ist ein Biotop für Korruption und Geldwäsche. Was ist zu beachten, um nicht „nach Corona″ wegen Compliance-Verstößen zur Verantwortung gezogen zu werden? Situation auf dem Gesundheitsmarktun „Survival of the fittest″ – auf diesem Prinzip basieren die gegenwärtigen Maßnahmen der deutschen Bundes- und Landesbehörden sowie der Krankenhäuser und Pflegeheime zur Eindämmung von COVID-19 (Coronavirus) gerade nicht. Im Gegenteil: Der Schutz der Älteren und Schwächeren ist zu Recht der oberste Maßstab... Mehr

Veröffentlicht: 03.04.2020

Blog: cmshs-bloggt - Compliance

Haftung für Mitarbeiter: Voraussetzungen für das Vorliegen einer Verbandsstraftat

Bislang konnte gegen Unternehmen bei Straftaten von Leitungspersonen nur eine Geldbuße im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechts nach § 30 OWiG festgesetzt werden. Dies soll sich im Zuge des Verbandssanktionengesetzes (VerSanG) ändern. Hiernach drohen Unternehmen nunmehr beim Vorliegen einer sog. Verbandsstraftat an Kriminalstrafen angelehnte Verbandssanktionen in Form einer Verbandsgeldsanktion, einem Verbandsgeldsanktionenvorbehalt oder einer Verbandsauflösung. Entscheidend für die Verhängung einer solchen Verbandssanktion ist, dass die Verbandsstraftat dem Unternehmen zugerechnet werden kann. Vorliegen einer Verbandsstraftat nach dem VerSanG Grundlage... Mehr

Veröffentlicht: 05.12.2019

Blog: cmshs-bloggt - Compliance