Diese Seite bündelt täglich aktualisierte Beiträge zu Sanktionen und Embargorecht – kuratiert aus deutschsprachigen Fachblogs, YouTube-Kanälen und Podcasts. Ob aktuelle EU- und UN-Sanktionspakete, neue OFAC-Entscheidungen aus den USA oder Praxisbeiträge zur Implementierung von Sanktions-Compliance-Programmen und zur Screening-Praxis: Hier finden Sie alle relevanten Inhalte zu Sanktionen und Embargos zentral gebündelt.
Die Seite richtet sich an Sanktions-Compliance-Fachleute, Rechtsabteilungen in Banken und international tätigen Unternehmen sowie an Außenwirtschaftsrechtlerinnen und -rechtler, die aktuelle Entwicklungen im Sanktions- und Embargorecht professionell verfolgen.
Recht Umschau aggregiert Beiträge aus zahlreichen Compliance-Quellen gleichzeitig. So verpassen Sie keine relevante Entscheidung und keinen Fachbeitrag – von EU-Russland-Sanktionen und UN-Sanktionsregimes über OFAC-SDN-Listen und Sekundärsanktionen bis hin zu Sanktions-Screening, Verstößen und aktuellen Bußgeldverfahren wegen Sanktionsverstößen in Deutschland und der EU.
Blogs
Ein Hochwasser legt ein Wasserwerk lahm. Ein Hackerangriff trifft ein Krankenhaus. Eine Sabotageaktion unterbricht die Stromversorgung für Hunderttausende. Szenarien wie diese sind nicht mehr Science-Fiction — und genau deshalb hat Deutschland jetzt ein Gesetz, das solche Risiken systematisch adressiert. Am 17. März 2026 ist das KRITIS-Dachgesetz offiziell in Kraft getreten. Es ist das Ergebnis eines langen politischen Ringens: Bundestag und Bundesrat haben es verabschiedet, nachdem die EU mit ihrer CER-Richtlinie (Critical Entities Resilience) bereits 2022 die Richtung vorgegeben hatte. Deutschland war...
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Veröffentlicht: 29.04.2026
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eco Compliance
Die Haftung von Unternehmen bei Geldwäscheverstößen wurde durch das Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH) vom 29.01.2026 (Az. C-291/24) erneut verschärft. Unternehmen können nun direkt sanktioniert werden, ohne dass eine schuldige Einzelperson identifiziert werden muss. Diese Entscheidung hat weitreichende Folgen für die Praxis und macht funktionierende Compliance-Systeme unverzichtbar. Das Urteil des EuGH - Organisationsversagen im FokusMit seinem aktuellen Urteil hat der EuGH das "Beschuldigten -Erfordernis" gekippt. Bisher war es in der Praxis – beispielsweise in Österreich –,...
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Veröffentlicht: 29.04.2026
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Advant Beiten - Wirtschaftsstrafrecht & Compliance
Über das Hinweisgebersystem der Ratisbona Compliance ging ein anonymer Hinweis ein: Mitarbeitende sollen im Rahmen regulärer Beschaffungsprozesse wiederholt Gegenstände für den privaten Gebrauch mitbestellt und über das Unternehmen abgerechnet haben. Mehr als nur ein finanzieller Schaden Die unmittelbare Folge ist zunächst ein monetärer Verlust für das Unternehmen. Doch damit endet die Bewertung nicht. Eine solche Praxis kann zugleich steuerliche Risiken auslösen. Werden private Ausgaben als Betriebsausgaben verbucht, steht schnell der Vorwurf fehlerhafter Deklaration im Raum....
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Veröffentlicht: 30.03.2026
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Ratisbona Compliance
Mit der Corporate Sustainability Due Diligence Directive verschiebt sich die Verantwortung von der CSR-Abteilung in die Unternehmensführung. Sorgfaltspflichten werden verbindlich Governance-Strukturen prüfbar Und Lieferketten haftungsrelevant. Erfahren Sie hier, was das konkret für Ihr Unternehmen bedeutet. Was ist die CSDDD? Die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Sustainability Due Diligence Directive) ist eine EU-Richtlinie, die Unternehmen verpflichtet, negative Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf: Menschenrechte Umwelt Klima Luft, Wasser und Biodiversität systematisch zu identifizieren, zu verhindern und zu beheben....
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Veröffentlicht: 13.02.2026
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eco Compliance
Mit dem Inkrafttreten des NIS2-Umsetzungsgesetzes (am 06.12.2025) hat der deutsche Gesetzgeber die EU-Richtlinie 2022/2555 (NIS2) in nationales Recht überführt und damit die Anforderungen an die Cybersicherheit für Unternehmen und öffentliche Stellen deutlich verschärft und ausgeweitet. Ziel ist es, ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der gesamten Europäischen Union zu gewährleisten und die Resilienz kritischer und wichtiger Infrastrukturen zu stärken. Entwicklung und Hintergründe Die Digitalisierung und die zunehmende Vernetzung von Wirtschaft und Gesellschaft haben die Angriffsflächen für...
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Veröffentlicht: 30.01.2026
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nbs partners – Recht
Die Richtlinie (EU) 2024/1203 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt verschafft dem Umweltstrafrecht einen neuen Stellenwert. Kommt ein Paradigmenwechsel im deutschen Recht? Die Richtlinie verschiebt den Schwerpunkt von der formalen Genehmigungstreue zur materiellen Umwelt-Compliance. Außerdem wird dem auf den Menschen bezogenen Rechtsgüterschutz gleichrangig das Ökosystem zur Seite gestellt. Unternehmen, die Genehmigungen fortlaufend aktualisieren, ökologische und menschenbezogene Schutzgüter gleichermaßen ernst nehmen, Gefährdungen proaktiv kontrollieren und die Integrität ihrer Verfahren sachlich belegen, reduzieren strafrechtliche und Reputationsrisiken. Erstmals...
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Veröffentlicht: 30.01.2026
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cmshs-bloggt - Compliance
Gesetzliche Anforderungen, neue Vorschriften und steigende Erwartungen an die Unternehmensführung machen Legal Compliance zu einem zentralen Thema für Unternehmen. Wer rechtliche Vorgaben nicht strukturiert umsetzt, riskiert nicht nur Bußgelder und Sanktionen, sondern auch persönliche Haftungsrisiken für die Geschäftsführung und die Geschäftsleitung. Legal Compliance schafft den Rahmen, um Rechtssicherheit dauerhaft im Unternehmen zu verankern. Was bedeutet Legal Compliance konkret? Legal Compliance bezeichnet die Einhaltung aller relevanten Gesetze, Vorschriften und rechtlichen Vorgaben, die für ein Unternehmen gelten....
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Veröffentlicht: 14.01.2026
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eco Compliance
Die Anforderungen an Unternehmen im Bereich Compliance steigen kontinuierlich. Neue Gesetze, verschärfte Vorgaben, höhere Erwartungen von Auditoren, Geschäftspartnern und Investoren erhöhen die Komplexität deutlich. Gleichzeitig wächst der Druck auf Geschäftsführung und Führungskräfte, Regelkonformität sicherzustellen und Haftungsrisiken zu vermeiden. Genau hier setzt professionelle Compliance Beratung an. Darum ist Compliance Beratung heute unverzichtbar Compliance ist längst kein Randthema mehr. Sie ist ein fester Bestandteil moderner Unternehmensführung und Corporate Governance. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, eine Vielzahl gesetzlicher...
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Veröffentlicht: 03.01.2026
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eco Compliance
In der betrieblichen Realität stellt sich ein Unternehmen nicht nur die Frage, was rechtlich zu beachten ist – sondern vor allem, wie man das im Alltag umsetzen kann. Dabei zeigen sich zwei grundsätzlich verschiedene Wege: Juristische Dienstleistungen mit Fokus auf Compliance und Struktur – oder die klassische anwaltliche Rechtsberatung, oft verbunden mit einer Haftungsabsicherung auf dem Papier. Beide Angebote haben ihre Berechtigung, verfolgen aber unterschiedliche Ziele und setzen an ganz verschiedenen Stellen im Unternehmen an. Ziel und Nutzen:...
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Veröffentlicht: 19.11.2025
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eco Compliance
Spätestens seit Inkrafttreten der Entgelttransparenzrichtlinie sollte diese auf der Agenda der Unternehmen ganz oben stehen. Doch eine aktuelle Studie zeigt, dass viele Arbeitgeber nach wie vor den Handlungsbedarf unterschätzen und das Thema noch nicht angehen. Das ist umso unverständlicher, wurde doch jüngst am 17. Juli 2025 eine Kommission vom Bundesgleichstellungsministerium beauftragt, für die Umsetzung der Richtlinie in ein nationales Gesetz konkrete Vorschläge bis Ende Oktober 2025 zu erarbeiten. Damit wird deutlich, dass nun Tempo in...
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Veröffentlicht: 03.09.2025
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Kliemt.blog – Compliance
Die europäische KI-Verordnung („KI-VO“) verfolgt das Ziel, spezifische Risiken zu regulieren, die sich aus der Entwicklung und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz („KI“) ergeben. Eine zentrale Rolle spielt dabei die sogenannte KI-Kompetenz. Was genau darunter zu verstehen ist, wen die Pflicht zur Vermittlung von KI-Kompetenz betrifft und warum Arbeitgeber spätestens jetzt aktiv werden müssen, zeigt dieser Beitrag. Was gilt wann gemäß KI-VO? Die KI-VO ist am 1. August 2024 in Kraft getreten, ihre Vorschriften werden...
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Veröffentlicht: 21.08.2025
Blog:
Kliemt.blog – Compliance
Eine neue europaweite Aufsichtsbehörde, die EU‑Geldwäscheaufsicht AMLA (Anti‑Money Laundering Authority) hat zum 1. Juli 2025 ihre Arbeit aufgenommen. Zwar übernimmt sie die direkte Aufsicht über bestimmte Finanzunternehmen erst ab dem Jahr 2028, doch das zugrundeliegende AML-Regulierungspaket liegt bereits vor. Die sechste Geldwäscherichtlinie (AMLD6) und die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) sind bereits in Kraft und entfalten ab dem Jahr 2027 ihre volle Wirkung. Dieser Rechtsrahmen sollte bereits jetzt arbeitsrechtlich beachtet werden – insbesondere in HR‑Gestaltung, Compliance...
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Veröffentlicht: 13.08.2025
Blog:
Kliemt.blog – Compliance
Alle Personenbezeichnungen in diesem Blog beziehen sich gleichermaßen auf sämtliche Geschlechtsidentitäten. Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir stellenweise ein kursives innen; dies dient allein der sprachlichen Klarheit und ist nichtdiskriminierend gemeint. Wie geht man praktisch vor, wenn ein Hinweis zu möglichem Fehlverhalten eingeht? Folgendes 10-Schritte-Modell (Abb. 1) hat sich in der Praxis bewährt, um #MeToo-Beschwerden systematisch und gerecht zu untersuchen. Abb. 1: Typischer Prozess einer #MeToo-Ermittlung in zehn Schritten (eigene Darstellung nach Hinweisgeber-Compliance GmbH). 1. Hinweisaufnahme Alles beginnt...
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Veröffentlicht: 23.06.2025
Blog:
Hinweisgeber-Compliance Blog
Alle Personenbezeichnungen in diesem Blog beziehen sich gleichermaßen auf sämtliche Geschlechtsidentitäten. Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir stellenweise ein kursives innen; dies dient allein der sprachlichen Klarheit und ist nichtdiskriminierend gemeint. In der Praxis übernehmen die Stellen der HR-Leiterinnen, People Leads, HR Business Partner, Compliance Officer und interne Ermittlerinnen die Aufgaben der internen Meldestellenbeauftragten. Sie müssen einerseits Beschwerdeführerinnen (hinweisgebende Personen) ermutigen, Missstände zu melden, und andererseits die beschwerten Personen (Beschuldigte) fair behandeln. In diesem Beitrag erfahren...
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Veröffentlicht: 23.06.2025
Blog:
Hinweisgeber-Compliance Blog
Die „strafrechtliche“ Verfolgung von Unternehmen ist längst keine Ausnahme mehr. Ob durch Vorwürfe gegen Leitungspersonen, Whistleblower-Hinweise oder regulatorische Verschärfungen – Unternehmen geraten häufig in den Fokus von Ermittlungsbehörden. In solchen Fällen ist die Unternehmensverteidigung nicht nur eine sachliche Notwendigkeit, sondern eine strategische Führungsaufgabe. Große strafrechtliche Risiken für Unternehmen Dieser Beitrag beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, strategischen Optionen und praktischen Herausforderungen der Unternehmensverteidigung – mit besonderem Fokus auf die Entscheidung zwischen Verteidigung und Kooperation im Rahmen einer...
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Veröffentlicht: 23.05.2025
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cmshs-bloggt - Compliance
Unternehmen sehen sich stetig wachsenden gesetzlichen Anforderungen gegenüber. Bei Verstößen drohen hohe Geldbußen (siehe 1). Geschäftsleiter müssen organisatorisch gewährleisten, dass Mitarbeiter Gesetze einhalten (siehe 2). Kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) fehlen häufig die Ressourcen für Compliance. Eine kürzlich veröffentlichte DIN-Norm will Abhilfe schaffen. Sie enthält einen Leitfaden mit Handlungshinweisen und einem Selbstcheck (siehe 3). Der Leitfaden bietet einen guten Überblick über wesentliche Compliance-Themen (siehe 4).1 Zunehmende gesetzliche Anforderungen und steigende SanktionsrahmenUnternehmen sehen sich einer Flut gesetzlicher Vorgaben gegenüber, die...
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Veröffentlicht: 05.05.2025
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Advant Beiten - Wirtschaftsstrafrecht & Compliance
Mit dem vollständigen Inkrafttreten des Digital Markets Act (DMA) betritt die Europäische Union regulatorisches Neuland im digitalen Binnenmarkt. Am 23. April 2025 hat die Europäische Kommission erstmals Sanktionen auf Grundlage des DMA verhängt und gegen die Technologiekonzerne Apple und Meta Geldbußen in Höhe von insgesamt 700 Millionen Euro ausgesprochen. Dieser Schritt markiert eine neue Phase in der kartellrechtlichen Aufsicht großer digitaler Plattformbetreiber – mit direkten und indirekten Auswirkungen auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)...
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Veröffentlicht: 24.04.2025
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nbs partners – Recht
Nachdem der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD vorgestellt wurde, ist damit zu rechnen, dass die Themen Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung wieder Fahrt aufnehmen. Was jedoch in der Regel „stiefmütterlich“ behandelt wird, sind Ruhepausen. Dies sollte jedoch nicht der Fall sein – wie dieser Beitrag zeigt. Laut einem Bericht der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) vom 16. April 2024 zeigen Auswertungen der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2021, dass Ruhepausen bei 31 Prozent der abhängig Beschäftigten häufig ausfallen. Dies ist...
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Veröffentlicht: 16.04.2025
Blog:
Kliemt.blog – Compliance
Wir fassen für Sie die wichtigsten Vorhaben des am 9. April 2025 veröffentlichten Koalitionsvertrags aus Compliance Sicht zusammen – und zeigen, was keine Erwähnung gefunden hat. Bürokratieabbau, insbesondere Abschaffung LkSG Die neue Bundesregierung plant die Abschaffung des nationale Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG), die Berichtspflicht soll komplett entfallen (S. 60 Koalitionsvertrag). Das LkSG soll durch ein Gesetz über die internationale Unternehmensverantwortung ersetzt werden, das die Europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) bürokratiearm und vollzugsfreundlich umsetzt. In diesem Zusammenhang interessant: Mit Ausnahme...
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Veröffentlicht: 15.04.2025
Blog:
cmshs-bloggt - Compliance
Die Verordnung 2023/1543 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2023 über Europäische Herausgabeanordnungen und Europäische Sicherungsanordnungen für elektronische Beweismittel in Strafverfahren und für die Vollstreckung von Freiheitsstrafen nach Strafverfahren – kurz E-Evidence-Verordnung ("E-Evidence-VO") – ist zum 18. August 2023 in Kraft getreten. Nach einer Übergangszeit von drei Jahren wird sie ab dem 18. August 2026 für alle EU-Mitgliedstaaten verbindlich gelten.Ziel der E-Evidence-VO ist es, elektronische Beweismittel schneller und wirksamer zu sichern. Laut Angaben...
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Veröffentlicht: 02.04.2025
Blog:
Advant Beiten - Wirtschaftsstrafrecht & Compliance
Was ist das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)? Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ist die deutsche Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie (EU 2019/1937) und trat 2023 in Kraft. Ziel des Gesetzes ist es, hinweisgebende Personen – sogenannte Whistleblower – effektiv vor beruflichen Nachteilen wie Kündigung, Diskriminierung oder Repressalien zu schützen. Es verpflichtet Unternehmen und öffentliche Stellen, sichere Meldekanäle einzurichten und interne Prozesse zur Bearbeitung von Hinweisen rechtskonform zu gestalten. Das Gesetz richtet sich an Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitenden, aber auch an...
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Veröffentlicht: 21.03.2025
Blog:
Hinweisgeber-Compliance Blog
Am 17. Juni 2024 veröffentlichte der Rat der Europäischen Union seinen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Bekämpfung der Korruption ("Korruptions-RL-E"). Ziel des Korruptions-RL-E ist es, den bestehenden Rechtsrahmen zu aktualisieren und zu stärken, um so die Korruptionsbekämpfung zu erleichtern. Mit Hilfe des Korruptions-RL-E sollen Hindernisse überwunden werden, die bei der Zusammenarbeit zwischen den Behörden der verschiedenen Mitgliedsstaaten zu erkennen sind. Die bestehenden Instrumente, also der Rahmenbeschluss 2003/568/JI des Rates und...
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Veröffentlicht: 07.02.2025
Blog:
Advant Beiten - Wirtschaftsstrafrecht & Compliance
Die Europäische Kommission hat kürzlich Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Auslegung der CSRD veröffentlicht. Obwohl viele Punkte die Regularien der CSRD wiederholen, bietet die EU auch wichtige Einblicke zur Auslegung der „zumutbaren Anstrengungen“, der Berichtspflicht zu immateriellen Ressourcen und der Überwachung der Berichterstattung. Die zentralen Erkenntnisse werden nachfolgend eingeordnet.Anforderung bei der Offenlegung von Informationen entlang der WertschöpfungsketteDie Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) verpflichten Unternehmen, wesentliche Informationen über ihre Wertschöpfungskette offenzulegen. Dabei müssen die...
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Veröffentlicht: 24.01.2025
Blog:
nbs partners – Nachhaltigkeit
Die Industrieemissionsrichtlinie „IED 2.0“ (Richtlinie (EU) 2024/1785) ist eine umfassende Änderungsrichtlinie, die striktere Vorgaben für den Umweltschutz in der Industrie setzt. Neben der Einführung von Umweltleistungsgrenzwerten verlangt sie verbindliche Umweltmanagementsysteme, die Unternehmen implementieren müssen, um ihre Emissionen nachhaltig zu überwachen und zu reduzieren. Ergänzt durch Artikelerweiterungen und geänderte Anhänge, wird der Anwendungsbereich der Richtlinie auf besonders schadstoffintensive Sektoren, wie Batterieproduktion und Tierhaltung erweitert. Diese Änderungen verdeutlichen das Ziel der EU, die Umweltbelastung durch die Industrie...
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Veröffentlicht: 05.12.2024
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eco Compliance
Die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie (RL (EU) 2023/970 vom 10. Mai 2023, nachfolgend „ETRL“ oder „Richtlinie“) in nationales Recht wird einige Veränderungen mit sich bringen. Für Arbeitgeber besteht (trotz Umsetzungsfrist bis 7. Juni 2026) bereits jetzt Handlungsbedarf. Was Arbeitgeber jetzt konkret tun sollten, haben wir bereits in unserem Blogbeitrag vom 24. April 2024 aufgezeigt. Mit diesem Blogbeitrag wollen wir nun einen spannenden Aspekt des WIE näher beleuchten: Wie können sich Arbeitgeber, die den Handlungsbedarf erkannt haben,...
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Veröffentlicht: 18.09.2024
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Kliemt.blog – Compliance
Hamburg, 1. März 2024 – Die internationale Wirtschaftskanzlei ADVANT Beiten stärkt ihren Hamburger Standort im Bereich Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht mit einem dreiköpfigen Team von Ernst & Young Law. Martin Seevers, bisheriger Leiter der Praxisgruppe Tax Controversy im Bereich Financial Services in Deutschland und EMEIA bei EY Law, steigt bei ADVANT Beiten als Equity Partner ein. Mit ihm wechseln Salary Partner Julian Niederlein sowie Senior Associate Guido Storck.Das Team um den Hamburger Rechtsanwalt und Steuerberater ist...
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Veröffentlicht: 29.02.2024
Blog:
Advant Beiten - Wirtschaftsstrafrecht & Compliance
Das US-Justizministerium („DOJ“) veröffentlicht seit Februar 2017 einen Leitfaden zur Bewertung von Compliancemaßnahmen bei der Strafverfolgung durch US-Behörden. Im März 2023 hat das DOJ den aktualisierten Leitfaden veröffentlicht, in dem es unter anderem die Implementierung von Malus- und Clawback-Regelungen in Vergütungssystemen fordert. Inwiefern kann das auch Unternehmen in Deutschland und ihr Vorstandsvergütungssysteme betreffen? Was fordert das DOJ? Das DOJ fordert Unternehmen in seiner Richtlinie dazu auf, Vergütungssysteme zu schaffen, die die Compliance fördern und Fehlverhalten...
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Veröffentlicht: 04.10.2023
Blog:
Kliemt.blog – Compliance
In vielen Unternehmen steht derzeit die Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) auf der Agenda. Angefangen bei dem Entwurf von Whistleblowing-Policies bis hin zur Frage, wie die interne Meldestelle aufgesetzt und von wem diese betreut werden soll, die neue Whistleblowing-Gesetzgebung stellt Arbeitgeber vor einige Herausforderungen. Ein Baustein zur erfolgreichen Implementierung eines Hinweisgebersystems ist die gezielte Schulung von Mitarbeitern zu sämtlichen Fragen rund um das interne Meldesystem. Dies beugt nicht nur vermeidbaren Falschmeldungen vor, sondern schärft auch das...
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Veröffentlicht: 13.09.2023
Blog:
Kliemt.blog – Compliance
Am 9. Dezember 2022 wurde eine vorläufige Einigung über den Entwurf zum Erlass einer Batterieverordnung (Batterie-VO-E) erzielt. Sofern der Rechtsakt das Gesetzgebungsverfahren wie geplant durchläuft, könnten bereits bis Mitte dieses Jahres zusätzliche Sorgfaltspflichten/Berichtspflichten auf die Unternehmen der Batterieindustrie zukommen. Mit der Batterie-VO-E werden erstmals Sorgfaltspflichten/Berichtspflichten von Unternehmen entlang der Lieferkette einer bestimmten Produktgruppe und über deren gesamten Lebenszyklus festgelegt. Produkt- und branchenübergreifend wurden ähnliche Pflichten bereits durch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit Wirkung zum 1. Januar...
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Veröffentlicht: 15.03.2023
Blog:
Kliemt.blog – Compliance
In der Beratung von Start-ups und deren Gründern ist die Frage der Sozialversicherungspflicht der Gründer/Gesellschafter-Geschäftsführer ein Dauerbrenner. Der Wunsch der Gründer, (weiterhin) nicht der Sozialversicherungspflicht zu unterliegen, ist dabei sowohl bei der Gründung der Gesellschaft als auch bei späteren Finanzierungsrunden oder einem Teil-Exit relevant. Oftmals werden hier Fehler gemacht, die später empfindliche Sanktionen sowohl für die Gesellschaft als auch für die Gründer auslösen können. Diese gilt es zu vermeiden. https://www.kliemt.blog/wp-content/uploads/2023/03/Martin-Eisenbeis.mp4 ...
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Veröffentlicht: 09.03.2023
Blog:
Kliemt.blog – Compliance
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Weitere Themen im Compliance
Weitere wichtige Themen im Compliance sind unter anderem Compliance Management, Hinweisgeberschutz und Whistleblowing sowie zahlreiche weitere Bereiche der Unternehmensorganisation und Regulierung. Compliance · Compliance Management · Hinweisgeberschutz · Whistleblowing · Geldwäsche Compliance · Korruption · Corporate Governance · Risikomanagement · ESG Compliance · Datenschutz Compliance · Kartell Compliance · Exportkontrolle · Sanktionen · Lieferkettengesetz · Internal Investigations · Code of Conduct · Anti Fraud · Compliance Schulung · Hinweisgebersystem · Compliance Audit
